岭南股份:关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

可转让证券法典 :002717 可转让证券缩写词:岭南股本权益 公报号: 2018-066

岭南生态文明旅养家费有限公司

密谋做成某事 201 7 每一年度使合作大会吹捧临时提案

使合作大会增补物印制的广告印制的广告书

公司和董事会的占有分子都许可证了我的真实情节。、正确、完成,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或大师忽略。

岭南生态文明旅养家费有限公司(以下缩写词“岭南股本权益”、公司已于2018年3月 19 使随潮水漂行人网日 《密谋做成某事集合2017年度使合作大会的印制的广告》(公报号:2018-051 ),第三届董事会第二十三部分的会论述经过,该公司定于2018年4月 9 日集合公司2017年度使合作大会(以下缩写词“这次使合作大会”)。 2018年3月 21天,董事会收到界分使合作尹洪卫平民以单色使求助于的《密谋做成某事吹捧2017年度使合作大会案的提案》,以下公报如次:

一、收到提案

1、提案人: 尹红伟平民,该公司的界分使合作

2、 提案顺序:

2018年3月 21 日,尹红伟平民,该公司的界分使合作 (公司的养家费) 以单色向公司2017年度使合作大会会议召集人董事会使求助于了《密谋做成某事吹捧2017年度使合作大会案的提案》。公司使合作会会议召集人该当开。

3、临时提案的详细情节

该公司在2018年3月 21 日集合的董事会第三届会第二十四次会论述经过了安排发行陌生痕迹、密谋做成某事批准董事会宣布联结竞选关于成绩的推荐信 为海外的分店发行陌生汇票做预备许可证的推荐信,是你这么说的嘛!条例草案仍需使求助于使合作大会论述。。提高效率,尹红伟平民是公司的界分使合作。,依据公司条例及相干纸,提议在2017使求助于使合作大会。,即在公司2017年度使合作大会上吹捧安排发行陌生痕迹、密谋做成某事批准董事会宣布联结竞选关于成绩的推荐信为海外的分店发行陌生汇票做预备许可证的推荐信。

二、 2017年度使合作大会增补物印制的广告

因为是你这么说的嘛!临时提案制约,以下为公司使合作的增补物印制的广告:

1、使合作大会会: 2017年度使合作大会

2、会会议召集人: 董事会

使合作会会适合关于法律条例、行政规章、规章、正常化纸和条例。

3、会集合工夫:

( 1 ) 现场会工夫: 2018年4月 9 白昼(周一)午后14点。 00

(2) 广泛分布开票工夫: 2018年4月 8 天(周) 日 直到2018年4月 9 天(周)一)

内脏,深圳可转让股票买卖所网上开票的详细工夫: 2018年4 月 9 日 午前9点30分 11:30,午后13:00 15:00;经过深圳可转让股票买卖所的网上开票 零碎开票的详细工夫是: 2018年4月 8 日 从午后15:00到2018年4月午后 9 日 午后15:00 和谐的少许工夫。

4、会办法: 使合作大会在现场公认和会上举行。。

( 1 现场开票:使合作列席现场会或许付托其余的联结会。。

(2)广泛分布开票:该公司将经过深圳可转让股票买卖所买卖零碎和INT 为完整的使合作做预备广泛分布开票平台,使合作可以经过是你这么说的嘛!社会事业机构行使公认权。。同卵的养家费不得不当场的公认、在广泛分布开票或另一个开票办法做成某事一种开票办法。。免得在同卵的公认权中举行反复开票,则优先开票决定。

5、股权注册 日: 2018年3月 30 天(周)五)

6、会关系者:

( 1 经过2018年3月 30 日午后收盘时在中国可转让证券注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的本公司完整的使合作。公司完整的使合作有权列席使合作大会。,并可以以单色付托代理人列席会和联结公认,使合作的代理人不稳定的是公司的使合作。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司上菜用具的出席或知道大律师。

7、 建筑工地会场:董成文明使通俗化去核1楼十层会室

二、会论述

1、《密谋做成某事<2017 每一年度谈话>和总结法案

2、《密谋做成某事<2017 年度董事会工作谈话>的推荐信》

3、《密谋做成某事<2017 年度中西部及东部各州的县议会工作谈话>的推荐信》

4、《密谋做成某事<2017 年度财务决算谈话>的推荐信》

5、《密谋做成某事<2018 年度财务预算谈话>的推荐信》

6、《密谋做成某事 2017 资金返回年分配与资金预备的提议

7、《密谋做成某事<2017 年度募集资金存放与使用制约专项谈话>的推荐信》

8、《密谋做成某事<2017 年度内部控制私利评价谈话>的推荐信》

9、《密谋做成某事 2017 年度关系买卖的推荐信

10、论公司的改制 2018 年度财务审计机构和清单算术的决定

11、浅谈器具 2018 安排年度倾斜飞行倍数赞颂限量

12、《密谋做成某事 2018 年度外部的许可证定额安排

13、 《密谋做成某事 2018 年度公司总监、监事、高级管理人员薪酬展现的安排

14、 安排发行陌生痕迹

15、 使合作会被批准批准董事会。

16、 为海外的分店发行陌生汇票做预备许可证的推荐信

是你这么说的嘛!建议已变为第三届董事会第二十三部分的会。、董事会第三届会第二十四次会、第三届中西部及东部各州的县议会第二十次会、中西部及东部各州的县议会第21次会第3次会,详述请参阅本公司任命的人颁布、可转让证券时报、《可转让证券日报》、 《上海可转让证券报》 使随潮水漂行人网相干公报。

依据《股票上市的公司使合作大会事常客》的必要条件,是你这么说的嘛!推荐信需对中小包围者的公认独自计票。

公司的孤独董事将对这一年度通用电气公司做谈话。。

三、提案编码

使合作大会提案如次:

提案编码 提案指定 钩子柱

可以开票公认

100 安排综合的 (占有非积聚开票提案) √

《密谋做成某事<2017每一年度谈话>和总结法案 √

《密谋做成某事<2017年度董事会工作谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事<2017年度中西部及东部各州的县议会工作谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事<2017年度财务决算谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事<2018年度财务预算谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事2017资金返回年分配与资金预备的提议 √

《密谋做成某事<2017年度募集资金存放与使用制约专项谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事<2017年度内部控制私利评价谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事2017年度关系买卖的推荐信 √

论公司的改制2018年度财务审计机构及决定其结果赔偿限量 √

的推荐信》

1 浅谈器具2018安排年度倾斜飞行倍数赞颂限量 √

1 《密谋做成某事2018年度外部的许可证定额安排 √

1 《密谋做成某事2018年度公司总监、监事、高级管理人员薪酬展现的安排 √

1 安排发行陌生痕迹 √

1 使合作会被批准批准董事会。 √

推荐信》

1 为海外的分店发行陌生汇票做预备许可证的推荐信 √

四、场子注册办法

(1)注册办法:

1、法人股使合作由法定代理人列席的,营业执照硬拷贝、股权验证、法定代理人的身份证和法定代理人的法定人数;付托代理人联结,营业执照硬拷贝、股权验证、法定代理人批准付托书、法定代理人资格验证、法定代理人身份证硬拷贝及注册。

2、个人的使合作凭身份证或另一个无效证件或验证、股本权益报告卡和股权验证注册;获批准代理人控制其无效身份证件、批准付托书和诉讼当事人身份证硬拷贝、股本权益报告卡硬拷贝及股权验证操持注册。

3、陌生使合作可以以封面或许肖像画法办法注册。,封面信件或肖像画法抵达公司的工夫应提早,未受权以电话传送注册。

(二)注册工夫: 2018年3月 30 2018年4月 8 每日节日9 ∶ 00 到11 ∶ 30, 14 ∶00 到17 ∶ 00。

(三)付托人的注册网站和交付网站;:董成文明去核牵引一楼十一楼办公楼,Don。

节目主持人:跌倒、 李艳梅

痕迹以电话传送: 0769-22500085

痕迹肖像画法: 0769-22492600

痕迹信箱: ln@lnlandscape. com

邮递区号: 523129

五、插一脚广泛分布开票的详细操作颠换

在使合作大会上,使合作可以经过深圳可转让股票买卖所买卖零碎举行开票。 )联结开票,广泛分布开票的详细操作颠换附设于安妮。 1 。

六、另一个事项

(1)打交道办法

会节目主持人: 跌倒、 李艳梅

痕迹机关: 岭南生态文明旅养家费有限董事会办公楼

痕迹以电话传送: 0769-22500085

肖像画法号码: 0769-22492600

痕迹地址: 东城街东方的路董成文明去核牵引1号楼

邮递区号: 523129

(两)多时,股使合作的膳宿与私利照料;

(三)列席会的使合作必要出示纸;。

七、备查纸

《岭南生态文明旅养家费有限公司第三届董事会第二十三部分的会定案》 ;

《岭南生态文明旅养家费有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第二十次会定案》;《岭南生态文明旅养家费有限董事会第三届会第二十四次会定案》;《岭南生态文明旅养家费有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第二十一次会定案》 。本公报。

岭南生态文明旅养家费有限公司

董事会

3月18日,二 二十一 日

附件1 :

插一脚广泛分布开票的详细操作颠换

一、广泛分布开票顺序

1、 开票法典: 362717;

2、缩略公认:岭南开票;

3、 使合作大会争吵积聚开票法案。,填写选票: “加入”、 “支持”

或弃权;

4、 提案公认:

提案编码 提案指定 钩子柱

可以开票公认

100 安排综合的(占有非积聚开票提案) √

《密谋做成某事<2017每一年度谈话>和总结法案 √

《密谋做成某事<2017年度董事会工作谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事<2017年度中西部及东部各州的县议会工作谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事<2017年度财务决算谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事<2018年度财务预算谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事2017资金返回年分配与资金预备的提议 √

《密谋做成某事<2017年度募集资金存放与使用制约专项谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事<2017年度内部控制私利评价谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事2017年度关系买卖的推荐信 √

论公司的改制2018年度财务审计机构及决定其结果赔偿限量 √

的推荐信》

1 浅谈器具2018安排年度倾斜飞行倍数赞颂限量 √

1 《密谋做成某事2018年度外部的许可证定额安排 √

1 《密谋做成某事2018年度公司总监、监事、高级管理人员薪酬展现的安排 √

1 安排发行陌生痕迹 √

1 使合作会被批准批准董事会。 √

推荐信》

1 为海外的分店发行陌生汇票做预备许可证的推荐信 √

5、 有关注意事项:

使合作大会上有很多地推荐信。,免得使合作只开票一张或几张清单。,在买票时,以为使合作列席使合作大会,列席会的使合作总额的计算;对使合作无建议的另一个票据,数数弃权。

使合作对安排综合的举行开票公认时,对占有另一个法案表达同一的建议。在使合作对同卵的推荐信呈现安排综合的与分推荐信反复开票时,经过优先无效开票。免得使合作率先开票,再对安排综合的开票公认,以早已公认的次推荐信的公认建议为准。, 另一个未公认的推荐信以安排综合的的公认建议为准;免得先对安排综合的开票公认,再次开票,则 以安排综合的的公认建议为准。

二、公认顺序经过深圳可转让股票买卖所买卖零碎。

1、 开票工夫: 2018年4月 9 午前9:30:11:30.、午后13:00至15: 00。

2、使合作可登录可转让证券公司买卖客户开票公认。

三、经过深圳可转让股票买卖所的网上开票零碎开票顺序

1、开票工夫: 2018年4月 8 日 15:00 直到2018年4月 9 日 在少许时辰15:00。

2、使合作经过广泛分布开票零碎开票。,据深圳可转让股票买卖所包围者广泛分布上菜用具验明A 年 4 本月修正案的条文,实现深圳可转让股票买卖所数字验证或深圳股本权益EXC。详细的密押颠换可以登录到互联网网络开票零碎。 常客飞行员栏。

3、使合作实现上菜用具口令或数字验证,可登录

经过深圳可转让股票买卖所网上开票零碎开票。

附件2:

批准付托书

兹全权大使的付托 平民(举止文雅且有教养的女子)代表我的单位(个人的),联结五脊发展中国家生态文明旅 养家费有限公司2018年4月 9 日集合的2017年度使合作大会, 并代表以下几点 开票公认顺风的提案。免得客户未能以开票的同次多项式作出详细指导,代理人可 按本身爱好开票。

客户的指定或指定(署名): 控制养家费的客户数:

客户识别号(营业执照号): 次要使合作解释:

代理人署名: 代理人的识别号码:

付托书的无效期: 付托日期: 年 月 日

举动的安排 凡例 加入 支持 弃权

码 票据指定 钩子柱

可以开票公认

100 安排综合的(占有非积聚开票提案) √

《密谋做成某事<2017每一年度谈话>和总结法案 √

《密谋做成某事<2017年度董事会工作谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事<2017年度中西部及东部各州的县议会工作谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事<2017年度财务决算谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事<2018年度财务预算谈话>的推荐信》 √

资金返回分配与资金盈余密谋的讨论 √

案》

《密谋做成某事<2017年度募集资金存放与使用制约专项谈话>的议 √

案》

《密谋做成某事<2017年度内部控制私利评价谈话>的推荐信》 √

《密谋做成某事2017年度关系买卖的推荐信 √

论公司的改制2018年度财务审计机构及决定其结果赔偿 √

算术清单

1 浅谈器具2018安排年度倾斜飞行倍数赞颂限量 √

1 《密谋做成某事2018年度外部的许可证定额安排 √

1 《密谋做成某事2018年度公司总监、监事、高级管理人员薪酬展现 √

的推荐信》

1 安排发行陌生痕迹 √

1 《提请使合作大会批准董事会操持这次发行境外痕迹相干事 √

侵吞的法案

1 为海外的分店发行陌生汇票做预备许可证的推荐信 √

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