奥康国际:关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

奥康国际:顾虑第五届董事会第二次聚会成功实现的事的公报

    证券代码:603001          证券略语:奥康国际      公报编号:临 2014-005

浙江奥康鞋业股份有限公司

顾虑第五届董事会第二次聚会成功实现的事的公报

董事会和公司一切董事许诺、给错误的劝告性的国务的或显著的忽略,满意的的可靠性、个人和协同倾向的真实和完整性。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会第二次聚会于 2014 年 4 月 23 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司磁带录像聚会室以现场结合的一致方法集合。董事会9名盟员,实践董事会盟员9人。聚会的搜集某事物和集合顺序适合《中华人民共和国公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,聚会是合法无效的。

聚会由董事会主席王振滔绅士掌管。,出席聚会的董事经过了下列的成功实现的事

一、照顾并经过C主席的说运动

开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

二、照顾并经过《顾虑公司 2013 年度董事会工作说的手势》

开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

条例草案仍需指的是隐名大会照顾。。

公司孤独董事向董事会指的是《2013 年度孤独董事述职说》,并将于2013年度隐名大会上进行。。特别限制请参阅上海证券交易公报网站。。

三、照顾并采用公司决算表的手势

开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

条例草案仍需指的是隐名大会照顾。。

四、照顾并采用公司年度说说得中肯手势

公报特别限制详见上海证券交易ANNO。

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开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

条例草案仍需指的是隐名大会照顾。。

五、照顾并经过公司赢利分派手势

公司礼仪的 2013 年度赢利分派预案如次:经天健会计事务所(特别普通伙伴关系)审计,公司 2013 年度兼并日志归属于总公司隐名的净赚 274,234,元。依据《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,捡起法定盈余10,613,元,年首未分派赢利1,192,122, 元,2012减160,392,元,能胜任2013年12月31日,分比例隐名的赢利为1。,295,351, 元。

2013年12月31日总极好的400,980,000股为基,将现钞彩金分比例每10股(包含财政收入)的一切隐名,现钞彩金总数88,215,元(含税),占2013年归属于总公司隐名净赚的,这种分派不发红股,缺勤极好的增大极好的。

开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

条例草案仍需指的是隐名大会照顾。。

六、照顾并经过《顾虑招致公司 2014 年度财务说和内控说审计机构的手势》

董事会的提案,董事会允许续聘天健会计事务所(特别普通伙伴关系)为公司 2014 年度审计机构,许诺公司 2014 年度财务说和内控说的审计,隐名会被担保担保办理NeGOT。。

开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

条例草案仍需指的是隐名大会照顾。。

七、照顾并经过《顾虑公司 2014 年度董事、高管薪酬鸟嘴相接触

经董事会薪酬和接近佣金照顾,该公司以宣称的工资程度为根底,结合的公司实践运作,礼仪了公司 2014 年度董事和高管的薪酬课题,不伤害公司和隐名的爱好。,经受住政府使担忧法度、公司条例和规章的规则。

姓名                     邮件                   税前补偿(万元)

王振滔                   董事长                         46

2/4

姓名                   邮件                 税前补偿(万元)

王进权               董事兼总统                     33

徐旭亮              董事兼副总统                    24

周盘山              董事兼副总统                    24

余雄平                  董事              公开公司提取补偿

王伟斌                孤独董事                     

张一力                孤独董事                     

毛付根                孤独董事                     

陶海英                孤独董事                     

周   威                副总统                       24

王志斌                  CFO                         24

罗会榕                 副总统                       24

温媛瑛                 副总统                       24

赌博网               董事会草书体大号铅字                     24

开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

董事薪酬事项需求向隐名指的是。

八、照顾并经过《顾虑公司逼近三年(2014 年-2016 年)隐名分赃酬谢发射的手势》

公报特别限制详见上海证券交易ANNO。

开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

条例草案仍需指的是隐名大会照顾。。

九、照顾并经过《顾虑公司 2013 年度募集资产安置与实践运用限制的专项说的手势》

详细公报满意的在公报解除中增强。。

开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

十、对公司内部把持评价的照顾与采用

公报特别限制详见上海证券交易ANNO。

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开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

十一、照顾并经过《顾虑运用分开弃置不顾募集资产和自有资产买卖筑金融商品的手势》

详细公报满意的在公报解除中增强。。

开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

条例草案仍需指的是隐名大会照顾。。

十二、照顾和经过修正案<公司条例>法案的分开条目

详细公报满意的在公报解除中增强。。

开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

条例草案仍需指的是隐名大会照顾。。

十三的、照顾并经过《顾虑公司 2014 年高音的四分之一说全文和文本的手势》

公报特别限制详见上海证券交易ANNO。

开票:允许9票,占一切董事人数的 100%;0 票弃权;0 票支持。

本公报。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2014年4月25日

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