无锡双象超纤材料股份有限公司公告(系列)-双象股份(002395)-股票行情中心

  保释金信号:002395 市场占有率缩写词:

双象股

编号:2013-029

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司

  第三届董事会其次十一次开会坚决公报

  公司和董事会的拿构件都拍胸脯获得了我的现实。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国务的或重大的忽略。

  一、开会邀集

  无锡双人赛

相关性公司市场占有率走势

象超纤布一份股份有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会其次十一次开会使充满于2013年11月18日以电子邮件、副本、直接的保养方法收回,开会于2013年11月22日在无锡停止。

双象

格钓到酒店七层开会室在SPO集合。。这次开会由董事会主席唐冰泉假造掌管。,9名董事应列席董事会,9位董事现实列席人数,公司监事、资深的管理任职于和董事申请求职者列席了开会。,开会秉承厕法度的规则集合、行政规章、规定的、正态化提出申请和溶液的详述。

  二、开会综述

  1、会晤 9 融通票据科学实验报告、0 票反、0 弃权开票导致,看重和经过活动着的情况董事精选的的安排。

  比照第三届董事会任期截止,公司的原孤独董事已供职。,公司孤独董事在任期截止后不得再续期,原因公司条例、深圳孤独董事立案规则,以为正确无误置换董事会,选唐冰泉、王春龙、唐朝之巅、罗红兵、田为坤、刘恋卫是第四的届董事会非孤独董事;陈文化的选择、Xue Ji闽、金翔玉是DIR第四的董事会的孤独董事申请求职者。第四的届董事会的简历载于附件。。

  董事会中多元化公司资深的管理任职于此外由职工代表占领的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  董事会申请求职者将被查阅给公司。 2013其次次暂时适宜搭档大会精选的,董事精选的采用积聚开票制。;孤独董事申请求职者的资历与孤独性,持反看法的孤独董事申请求职者,公司将一起修正提案并颁布发表精选的。。公司的孤独董事具结了这件事,并期了一份,容量详见巨潮信息网()《无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司孤独董事活动着的情况董事会换届及任命董事申请求职者的孤独看法》。

  在第四的届董事会以前,原监视者仍依法办事。、行政规章、秉承规定的给予帮助董事宣布。

  该提议仍需查阅公司其次份暂时提出申请。。

  2、会晤 9 融通票据科学实验报告、0 票反、0 弃权开票导致,经过对开会集合的回忆 2013其次届暂时适宜搭档大会麦酒。

  论邀集 2013其次暂时适宜搭档大会使充满》具体容量详见登载于《保释金时报》及巨潮信息网()上的公司公报。

  三、备查提出申请

  1、董事会第三届董事会其次十一次开会。

  本公报

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司

  董 事 会

  11月22日213

  附件:

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司

  董事会第四的届董事会的简历

  1、非孤独董事简历

  唐平泉,男,奇纳国籍,外面无永恒的庇护权,生于1951年10月,中共党员,资深的经济师,两年制专科神学院学历。江苏政协委员第九人、无锡市人民代表大会代表;奇纳塑性材料列队行进工业协会副Commander指挥员、无锡客人家协会副Commander指挥员、无锡省私营科学技术协会副议长,第四的届通国橡塑小心技术委员会委员、资格863设计规划指导者。荣获无锡中国经济改革第三十周年纪念的能干客人家、村镇客人家、江苏省优良私营客人家、无锡能干客人家、无锡模范任务者决定。无锡县传动机械厂经营农场监视者、科长、副厂长、厂长,无锡市橡塑机械厂厂长等证券。弯垂下来的董事长,江苏双象群像股份有限公司党总支secretary 秘书、董事长,无锡双人赛象橡塑卫民木工机械厂董事长、上海双象橡塑机械给予帮助总监、苏州双光布股份有限公司董事长。长。

  唐平泉假造未欺骗本公司一份,用桩区分江苏双景群像股份有限公司用桩区分SHA,公司现实把持人,与拟任董事申请求职者唐朝之巅假造为爷儿俩相干,与另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不实行的情状。

  王春龙,男,奇纳国籍,外面无永恒的庇护权,生于1952年2月,中共党员,武江政协委员。1967厕任务,吴江刺绣服装厂原副厂长,苏州大盛革履总厂副厂长。弯垂下来的吴江华东鞋业股份有限公司董事长。、吴江东塔鞋业股份有限公司董事长。、吴江华东使入迷股份有限公司董事长、吴江东威鞋业股份有限公司董事长。、吴江鞋业商会Commander指挥员,公司董事。

  王春龙假造没欺骗公司的一份。,吴江华东鞋业股份有限公司用桩区分适宜搭档70%。,用桩区分适宜搭档与现实把持人、另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不实行的情状。

  唐朝之巅,男,奇纳国籍,外面无永恒的庇护权,生于1979年5月,美国克拉克数森 协会(Clark Song)协会博士学位,无锡锡山乡人民代表大会代表。美国洪博培2009至2010 公司(管猎犬的人公司)任务。自2010年12月起,他一向占领江苏双象群像董事长。、副总经营,自2012年3月起,他一向占领苏州孪生儿之一象的导演。、总经营。

  唐朝之巅假造未欺骗本公司一份,与公司的现实把持人、董事长唐平泉假造为爷儿俩相干,与另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不实行的情状。

  罗红兵,男,奇纳国籍,外面无永恒的庇护权,生于1977年9月,中共党员,卒业于山西北边技术协会交际经济系。,国家的经济状况奖学金获得者。2002年12月进入无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司任务,先后占领使入迷交际部副经营、经营,总经营店员、副总经营宣布,2011年8月占领公司总经营,2012年4月起占领公司董事、总经营,同时,他占领Jiangsu双象群像股份有限公司董事。、苏州双光布股份有限公司董事长。。

  罗红冰假造没欺骗公司的一份。,与公司的现实把持人、另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不实行的情状。

  田为坤,男,奇纳国籍,外面无永恒的庇护权,生于1969年3月,中共党员,工兵,无锡轻工纺织协会卒业生。1994年8月在无锡群像任务,曾占领无锡快速旋转经营农场工艺任职于、公司总工兵问询处店员。1997年6月,他进入无锡中金塑性材料股份有限公司。,先后占领干法部副监视者、监视者、捏造部经营、副总经营宣布。从2002年12月起占领公司副总经营,2010年12月起占领公司董事、常务副总经营,同时,他占领Jiangsu双象群像股份有限公司董事。、苏州双光布股份有限公司董事长。。

  田伟坤假造没欺骗公司的一份。,用桩区分江苏双景群像股份有限公司用桩区分SHA,与公司的现实把持人、另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不实行的情状。

  刘恋卫,男,奇纳国籍,外面无永恒的庇护权,生于1978年12月,中共党员,协会专科学历。浙江中彩塑胶股份有限公司、无锡吉尔塑性材料股份有限公司、台湾敦南科学技术股份有限公司、朝鲜泰珍科学技术公司、美国约克空气调节机公司;从2005年11月起在我们的公司任务,先后占领门市部副经营、门市部经营、总经营店员。公司副总经营2010年12月,自2010年12月起,先后占领江苏双象GR监视者。,自2012年3月起占领S中西部及东部各州的县议会主席。。

  刘恋卫假造未欺骗本公司一份,与公司的现实把持人、另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不实行的情状。

  2、孤独董事申请求职者简历

  陈文化,男,奇纳国籍,外面无永恒的庇护权,生于1966年3月,卒业于安徽财贸协会(今安徽财经),资深的会计任职于、非执业记录会计任职于在奇纳、非记录资产评估师在奇纳,民盟,市场占有率发行的孤独董事资历证书。常州金狮使入迷部的会计核算、财务副科长,常州会计任职于事务所审计员(江苏商品交易会常州天一小分支)、江苏常产科学士管一份股份有限公司(002478)孤独董事。常州省证词研究工作实验室监察部监视者,记录会计任职于品种检验员、江苏工业协会兼任小阳春、Chang Linzhu Limited一份股份有限公司(600710)孤独董事、常州腾龙汽车配件一份股份有限公司(非股票上市的公司)、江苏盛达石油配备创造一份股份有限公司(非)、常州神力一份股份有限公司孤独董事、江苏中亚施工工程学股份有限公司董事长。

  陈文华假造没欺骗公司的一份。,用桩区分适宜搭档与现实把持人、另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不实行的情状。

  Xue Ji闽,男,奇纳国籍,外面无永恒的庇护权,生于1963年9月,东南协会法学本科、奇纳社会科协会研究所民法研究工作实验室,一级掮客,中共党员,市场占有率发行的孤独董事资历证书。前土布其次法度公司、土布金茂法度公司掮客,土布三维法度公司监视者、江苏圣典法度公司董事、首座合伙人。弯垂下来的江苏Xue Ji闽掮客事务所监视者、土布师范协会兼任小阳春、土布工业协会兼任小阳春、纪委常务委员会立宪征询组构件、江苏省掮客协会党委副secretary 秘书、Commander指挥员,土布省掮客协会党委副secretary 秘书、Commander指挥员。自2010以后,他一向占领PiCMOS公司的孤独董事。。曾荣获江苏省流行音乐十大畅销唱片掮客、土布的第四的个好公民、2005-2007年通国优良掮客、奇纳特色社会主义第三大安装工。

  Xue Ji闽假造未欺骗本公司一份,用桩区分适宜搭档与现实把持人、另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不实行的情状。

  郁金香,男,奇纳国籍,外面无永恒的庇护权,生于1956年2月,对东奇纳纺织工程纺织工程专业协会学历,东华协会纺织协会小阳春,博士生解说者,市场占有率发行的孤独董事资历证书。曾任上海申达一份股份有限公司(600626)、江苏江南高纤一份股份有限公司孤独董事(60)。弯垂下来的东华协会纺织协会副教长、奇纳道具用纺织品依赖植物集团常务理事、奇纳纺织工业协会水刺分科副Commander指挥员、奇纳纺织工业协会的构件。

  郁金香假造未欺骗本公司一份,用桩区分适宜搭档与现实把持人、另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不实行的情状。

  保释金信号:002395 市场占有率缩写词:双象股 编号:2013-030

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司

  活动着的情况第三届开会十九分之一届开会坚决的公报

  公司整个构件和中西部及东部各州的县议会拍胸脯获得拍胸脯。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国务的或重大的忽略。

  一、开会邀集

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司(以下缩写词“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会十九分之一次开会使充满于2013年11月18日,以青红皂白收回,于2013年11月22日在无锡双人赛象大酒店八楼开会室以现场方法集合。开会由副主席朱国平假造掌管。,开会由3位监事插脚。,3名地产管理人现实厕监事,监事的申请求职者和少数掌管任职于列席了开会。。这次开会的集合契合厕法度。、行政规章、规定的、正态化提出申请和溶液的详述。

  二、开会综述

  1、会晤 3 融通票据科学实验报告、0 票反、0 弃权开票导致,看重并经过非顾问代表申请求职者安排。

  比照董事会第3届开会截止,公司用桩区分适宜搭档江苏双象群像股份有限公司推举何田华为公司第四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事申请求职者,公司中西部及东部各州的县议会精选的刘安沁为非任务任职于。(见申请求职者简历补遗)

  公司再度2年内曾占领过公司董事或许资深的管理任职于的监事人数不超越公司监事总额的二分经过;单一适宜搭档任命的监事不超越公司监事总额的二分经过。

  中西部及东部各州的县议会第四的届开会前,原地产管理人仍依法办事。、行政规章、秉承DEP的规则实行监视证券。

  该提议仍需查阅公司其次份暂时提出申请。。

  三、备查提出申请

  1、公司第三届中西部及东部各州的县议会十九分之一次开会署名。

  本公报

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司

  监 事 会

  11月22日213

  附件:

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司

  非任务任职于代表和监事的申请求职者简历

  何田华假造的简历

  何田华,男,生于1974年8月,奇纳国籍,非永恒的性海内庇护权,中共党员,资深的经济师,高分子布专业,化工协会。1998年7月,他进入无锡中金塑性材料股份有限公司。,先后占领经营农场监视者、技术部经营的邮寄。2001年12月到现在为止在无锡双人赛象新布股份有限公司(原始名无锡双人赛象化学作用工业股份有限公司)任务,总经营店员、副总经营、给予帮助总经营宣布,2011年3月起占领无锡双人赛象新布股份有限公司给予帮助董事、给予帮助总经营宣布。自2010年12月起,他占领特大号商品董事会副主席。,2012年3月起同时占领苏州双光布股份有限公司董事长。。

  何田华假造未欺骗本公司一份,与公司的现实把持人、另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不得变换的情状。

  刘安沁假造的简历

  刘安钦,男,生于1973年8月,奇纳国籍,非永恒的性海内庇护权。中共党员,1994年7月无锡轻工业协会纺织工程系本科卒业。无锡京达毛纺织厂工艺任职于,无锡中金塑胶股份有限公司湿法系副监视者、湿法部监视者、捏造部经营。2002年12月至2011年12月占领本公司捏造部经营。自2002年12月起,我们的一向占领公司的掌管。,自2012年1月起,他一向占领公司的总经营店员。。

  刘安钦假造未欺骗本公司一份,与公司的现实把持人、另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不得变换的情状。

  保释金信号:002395 市场占有率缩写词:双象股 编号:2013-031

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司活动着的情况

  活动着的情况精选的职工代表和监事的公报

  公司整个构件和中西部及东部各州的县议会拍胸脯获得拍胸脯。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国务的或重大的忽略。

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司(以下缩写词“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会快截止,确保中西部及东部各州的县议会的定期地运转,原因公司条例、公司溶液、中西部及东部各州的县议会规章及另一边厕规则,公司于 2013年11月21日午后在公司三楼开会室集合职工代表大会,第四的十四岁条职工代表、监事精选的的讨论。

  职工代表开票投票表决,分歧以为正确无误精选的邵平假造复职公司职工代表监事,与公司 2013其次暂时适宜搭档大会精选的发生的两位适宜搭档代表监事协同结合公司第四的届中西部及东部各州的县议会,任期与适宜搭档代表分歧。。

  公司再度二年内曾占领过公司董事或许资深的管理任职于的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一适宜搭档任命的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  附件:邵平假造的简历

  本公报

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司

  监 事 会

  11月22日213

  附件:

  邵平假造的简历

  邵平,男,奇纳国籍,外面无永恒的庇护权,生于1978年11月,中共党员。1998年6月宜兴轻工业神学院计算机专业卒业。1998年7月至2002年12月在无锡中进塑胶股份有限公司任务,作为工艺任职于。从2002年12月起在我们的公司任务,技术开发部副经营、捏造部副经营、捏造部门经营的邮寄。自2012年1月起,任副总经营兼捏造部经营。,自2012年3月13日起,该公司一向占领公司的掌管。。

  邵平假造没欺骗公司的一份。,用桩区分适宜搭档与现实把持人、另一边董事、监事、资深的经营及另一边用桩区分公司 5%很一份的另一边适宜搭档无关系相干,它没被奇纳证监会处分和O,没公司条例、公司溶液不得变换的情状。

  保释金信号:002395 市场占有率缩写词:双象股 编号:2013-032

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司

  论邀集 2013其次暂时适宜搭档

  大会使充满

  公司与董事、监事、资深的管理任职于拍胸脯获得公报容量的现实、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国务的或重大的忽略。

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)第三届董事会其次十一次开会确定,于 2013 年12月10日(星期二)在无锡双人赛象大酒店开会室集合2013其次暂时适宜搭档大会,本开会下列的事项使充满列举如下:

  一、邀集开会基本信息

  1、邀集人:董事会。

  2、董事会以为:这次适宜搭档大会开会秉承厕法度的规则集合、行政规章、规定的、公司溶液的正态化提出申请和规则。其次十一次适宜搭档大会看重经过。

  3、开会日期和时期: 2013年12月10日(星期二)午前9:45开端。,会期半歇。

  4、开会方法:这次暂时适宜搭档大会采用现场开票方法。

  5、列席抱反感:

  (1)适宜搭档大会的签到日期为::2013年12月3日(星期二)。

  凡2013年12月3日午后收盘时在奇纳保释金签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司整个适宜搭档均有权以这次使充满公报的方法列席这次开会及插脚投票表决;不克不及亲自列席开会的适宜搭档可以青红皂白确认达标付托另一边替换列席(确认达标付托书见附件二),被确认达标人不用为本公司适宜搭档;

  (2)公司董事、监事、资深的管理任职于;

  (3)董事会、监事申请求职者;

  (4)公司工作的证人掮客等。。

  6、开会获名次:双象大酒店七楼开会室(江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号)

  二、开会本题

  1、活动着的情况精选的第四的名孤独董事的安排的思前想后;

   精选的唐平泉假造为公司第四的届董事会非孤独董事

   获选王春龙假造为第四的届孤独董事

   精选的唐朝之巅假造为公司第四的届董事会非孤独董事

   罗红冰获选奇纳共产党第四的届孤独董事

   田伟坤获选为与制造商第四的任孤独董事

   精选的刘恋卫假造为公司第四的届董事会非孤独董事

  2、活动着的情况精选的孤独董事的安排的思前想后;

   陈文华获选第四的届董事会孤独董事

   精选的Xue Ji闽假造为公司第四的届董事会孤独董事

   精选的郁金香假造为公司第四的届董事会孤独董事

  3、看重非精选的任职于代表精选的的安排。

   精选的何田华假造为公司第四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事

   精选的刘安钦假造为公司第四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事

  很法案由积聚开票制开票投票表决。。

  上述的提议已适宜迪尔第三板的第21次开会。、第三届中西部及东部各州的县议会十九分之一次开会是,详细容量请翻阅本公报日登载于巨潮信息网(http://)和保释金时报上的相关性公报。

  三、适宜搭档大会签到尺寸

  1、团体适宜搭档的法定代理人列席的,凭自己度证、法定代理人度纪念品或确认达标书、团体单位营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂)、保释金账卡签到;团体适宜搭档付托代理人列席,代理人度证、付托付托书(付托书方式见安妮)、团体单位营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂)、保释金账卡签到。

  2、自然人适宜搭档列席,凭自己度证、保释金账卡签到;付托代理人列席的,代理人度证、付托付托书(付托书方式见安妮)、付托人的保释金账卡签到。

  3、异地适宜搭档可凭很厕证件采用函件或副本方法签到(须在2013年12月6日午后17:00传送前或副本至公司。,未受权电话制造签到。适宜搭档请填写适宜搭档厕签到表。

  4、签到时期:2013年12月5日至2013年12月6日,午前9:00至11:30.,午后13:30-17:00。

  5、确认达标书的记录获名次和交付获名次:江苏省无锡市洪山新区红街街188号 无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司保释金部。请理睬适宜搭档大会的字眼。。

  四、另一边事项

  1、如此开会要半歇。。

  2、向大会适宜搭档的火车客车车厢、照料膳宿费。

  3、会务触点方法:

  通讯地址:江苏省无锡市洪山新区红街街188号 无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司保释金部

  邮递区号:214145

  联 系 人:金梅

  触点电话制造:0510-88993888-8702

  触点副本:0510-88997333

  格外地使充满

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司

  董 事 会

  11月22日213

  附件一

  适宜搭档厕签到表

适宜搭档姓名 营业执照号码/度证号码
适宜搭档账 持 股 数
触点电话制造 信箱
触点地址 邮 编

  附件二

  无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司

  2013其次暂时适宜搭档大会确认达标付托书

  确认达标付托 (假造/女儿)代表本公司/自己列席无锡双人赛象超纤布一份股份有限公司2013其次暂时适宜搭档大会,我谨代表公司/自己对以下提议停止投票表决,并代表本会署名的相关性提出申请署名。。公司/自己对本提议的投票表决看法:

序号 票据决定 以为正确无误投票权
1 活动着的情况第四的届董事会非孤独董事精选的的安排 开投票权(市场占有率),请填写选票(不超越6的适宜搭档一份) 倍)
精选的唐平泉假造为公司第四的届董事会非孤独董事
获选王春龙假造为第四的届孤独董事
精选的唐朝之巅假造为公司第四的届董事会非孤独董事
罗红冰获选奇纳共产党第四的届孤独董事
田伟坤获选为与制造商第四的任孤独董事
精选的刘恋卫假造为公司第四的届董事会非孤独董事
2 活动着的情况第四的届董事会精选的孤独董事的安排 开投票权(市场占有率),请填写选票(不超越适宜搭档人数的3倍)
陈文华获选第四的届董事会孤独董事
精选的Xue Ji闽假造为公司第四的届董事会孤独董事
精选的郁金香假造为公司第四的届董事会孤独董事
3 活动着的情况精选的第四的人的非任务任职于代表和监视者的提议 开投票权(市场占有率),请填写选票(不超越适宜搭档人数的2倍)
精选的何田华假造为公司第四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事
精选的刘安钦假造为公司第四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事
2、确认达标付托书的寿命:自本付托书署名之日起至本世纪末。

  3、团体付托必然的盖印团体扁囊药剂。

  客户姓名(署名)或姓名(署名):

  客户度证号(营业执照号):

  客户一份记述:

  欺骗一份的客户数:

  被信托者署名:

  被信托者的度证号码:

  付托日期: 年 月 日

  注:此确认达标付托书被锐利的。、硬拷贝或监制表格很述方式无效。。源保释金时报网

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